证券代码：000695         证券简称：滨海能源         公告编号：2023-033

               天津滨海能源发展股份有限公司

(资料图片仅供参考)

                    监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

  天津滨海能源发展股份有限公司监事会于 2023 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出通

知，并于 2023 年 4 月 20 日以通讯方式召开第十届监事会第十六次会议，公司共有监事

  会议经审议通过如下决议：

  会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）的《2022 年度监事会

工作报告》。

  会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

  监事会认为：我们认为公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适

应公司管理的要求和公司发展的需要，对公司生产经营活动的正常开展提供保证，维护

了公司及股东的利益。

  《2022 年度内部控制评价报告》的具体内容及独立董事对该事项发表的独立意见已

在同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）。

  三、关于公司《2022 年年度报告及摘要》的议案

  会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

  根据《证券法》的相关规定，公司监事会对公司 2022 年年度报告发表了书面审核

意见，具体如下：

管理制度的各项规定。

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定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年的经营管理和财务状况。

人员有违反保密规定的行为。

务报表真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况，监事

会表示无异议。

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交 2022 年年度股东大会审议，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.co m.cn）的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

  四、关于公司《2022 年利润分配预案》的议案

  会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司 2022 年度实现的母公

司净利润-44,695,060.20 元，加上上年年末未分配利润-15,240,558.85 元，提取法定

盈余公积 0 元，减本年已分配的利润 0 元，期末可供分配的利润为-59,935,619.05 元；

以公司 2022 年度合并报表口径实现归属于上市公司股东的利润-102,438,874.49 元，加

上上年年末未分配利润-6,816,182.58 元，提取法定盈余公积 0 元，减本年已分配的利

润 0 元，期末可供分配的利润为-109,255,057.07 元。公司 2022 年度实现的可供分配的

净利润为负，同时考虑到公司 2023 年的经营压力和资金需求，按照《公司章程》的有

关规定，公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  监事会认为该利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、资金状况，符合公司目前实

际情况，同意公司 2022 年利润分配预案，并同意将该预案提交 2022 年度股东大会审议。

  特此公告

                                   天津滨海能源发展股份有限公司

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