(资料图片仅供参考)
利用贷款企业管理审批漏洞,员工联手陆续诈骗公司、客户款项累计530余万元。在近日夏季治安打击整治行动中,徐汇警方就破获这样一起诈骗案,3名犯罪嫌疑人均被依法刑事拘留。近日,市民陈先生来到虹梅派出所报案称,他是某二手汽车销售公司的负责人,为了方便自己公司的业务开展,与某贷款企业签订合作协议,由该企业负责本公司的车辆抵押、贷款购车等资金往来业务。近三个月来,公司在核对账目时发现该贷款企业发送的资金“打入”信息与银行方面的入账金额有较大出入。接报后,派出所立即会同分局网安支队前往该贷款企业开展侦查,经过多方查证,掌握汇总了大量确凿的证据后,成功锁定了贷款企业内部员工杨某等3名犯罪嫌疑人,并将其抓捕归案。到案后,犯罪嫌疑人杨某、陆某、浦某三人均对自己的犯罪事实供认不讳。杨某交代,三人在多次聚餐和聊天过程中,密谋利用职务便利骗取贷款企业以及客户的钱款。其中陆某、浦某利用贷款业务员的身份,在二手汽车销售、客户向其申请车辆抵押和贷款购车的过程中,以便于后续手续操作为由,要求客户把钱款打入个人账户。在将部分钱款转入企业账户后,其余钱款被三人均分。而杨某利用自己有权操作企业信息平台的便利,多次修改发给陈先生公司的转账信息,试图掩盖犯罪行为。三个月内,三人已累计作案50余起,造成公司和客户530余万元的损失。目前,警方已追回部分赃款,三名犯罪嫌疑人均因涉嫌诈骗被依法刑事拘留,案件仍在进一步调查中。警方提示,企事业单位应加强内部管理,完善企业内部的规章制度,定期开展内部风险自查,防止类似隐患爆发。
*文汇独家稿件,转载请注明出处。上一篇:正荣地产:1-7月累计交房约2.3万套重点项目保交付获肯定
下一篇:最后一页
利用贷款企业管理审批漏洞,员工联手陆续诈骗公司、客户款项累计530余
北京日报客户端|记者高晨晨8月11日至12日,京津冀地区将再度遭遇新一轮
据第一财经,在今天举行的中芯国际二季度业绩会上,中芯国际CEO赵海军
国内商品期货收盘涨跌不一,尿素涨超5%,纯碱涨超3%,LPG、铁矿石涨超2
小米大模型MiLM-6B现身C-Eval、CMMLU大模型评测榜单。截至当前,MiLM-6
据农业农村部网站,近期,受台风“杜苏芮”影响,东北地区出现极端强降
香港旅游发展局11日公布数据,2023年7月初步访港旅客数字约为360万人次
2023年湘西自治州州直事业单位公开招聘工作人员报名已经结束,个别最低
据正荣地产发布的消息,继7月份天津北宸正荣府、津门正荣府等项目实现
红网时刻新闻8月10日讯(通讯员刘龙英颜述晶邓佳)垃圾分类,牵着民生
为推动先进计算规模化应用,进一步完善产业生态体系,工业和信息化部拟
北京时间8月11日,《守望先锋2》正式上线了steam平台,可以说毫不意外
次新股板块持续活跃,N科净源涨132%,C威力涨超24%,新天地、森泰股份
据同花顺iFinD数据,以买卖成交额口径(挂单已成交)统计,截至目前北向
罗莱生活在互动平台表示,公司过往理财产品均已兑付完成。公司合理规划
8月11日,电影《芭比》宣布密钥延期,延长上映至9月20日。影片7月21日
据市场调查机构JonPeddieResearch(JPR)公布的最新报告,2023年第二季度
大家好我是小蝌蚪,金刚石抛光剂,关于金刚石抛光剂的基本详情介绍很多
今天“【恒大地产已资不抵债,详情曝光2022年度净亏损527 2亿元数字惊
进入暑期,不少大学生开始尝试起兼职。电商平台“搬运”赚差价、票务代
据第一财经,继8月10日之后,美能能源今天再度涨停。记者以投资者身份
房地产开发板块异动拉升,深振业A、天房发展双双涨停,深深房A涨超8%,
据新华财经,作为我国首个服务型指数期货产品,集运指数(欧现)期货正加
茂业商业在互动平台表示,公司目前暂无免税牌照。公司时刻关注四川省有
据上证报,8月11日,“广州民营经济20条”促高质量发展新闻发布会举行
广告
X 关闭
广告
X 关闭